股票简称：海南椰岛           股票代码：600238           编号：2023-005 号

         海南椰岛（集团）股份有限公司

(资料图片)

       第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1

月 11 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议

于 2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。

  会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集、召开符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

  （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司向中

国光大银行海口分行申请 500 万元贷款，贷款期限 12 个月，提供连带责任保证

担保（详见 2023-006 号公告）。

  本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

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